後見アシスト公式ガイド / 日々の記録・資料整理
後見人は通帳・領収書をどう整理する？報告前に慌てない資料管理
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- 編集・運営
- 後見アシスト運営事務局
通帳・領収書・請求書を、あとで支出日・金額・用途と見比べられるように整理します。この記事では、通帳は口座ごと、領収書・請求書は受け取った月ごとにまとめる方法を一例として紹介します。
要点
整理方法の一例として、通帳は口座ごと、領収書と請求書は月ごとにまとめます。月に1回を目安に、同じ支払いを日付・金額・支払先で見比べます。通帳に表示される取引名（摘要）だけでは用途が分からない支出や現金で支払ったものは、用途を書いたメモと資料を一緒に保管します。
本記事では、掲載している公開情報をもとにした一般的な整理例を説明しています。書式、提出物、記載方法、運用は家庭裁判所や案件によって異なるため、提出先から届いた最新案内と個別の指示を優先してください。
公式情報との関係
掲載している公的機関などの公開情報を参照し、実務で確認しやすい形に整理しています
このページは後見アシスト運営事務局が、各記事の「参考資料」に掲載している公開情報を確認し、 後見業務と裁判所報告の準備で参照しやすい一般的な説明としてまとめたものです。 最新の様式、提出期限、添付資料、提出方法は、提出先の家庭裁判所から届いた案内と公式情報を優先してください。
- このページの要約
- 整理方法の一例として、通帳は口座ごと、領収書と請求書は月ごとにまとめます。月に1回を目安に、同じ支払いを日付・金額・支払先で見比べます。通帳に表示される取引名（摘要）だけでは用途が分からない支出や現金で支払ったものは、用途を書いたメモと資料を一緒に保管します。
- 対象
- 資料整理が苦手な方 / 後見業務を担う方 / 事務担当者
- 扱うテーマ
- 日々の記録・資料整理
- 公式情報の確認先
- 裁判所：成年後見人・保佐人・補助人の報告書式・記載例
この記事でわかること
- ✓通帳・領収書を整理する基本
- ✓収支と資料を見比べる方法
- ✓現金管理で注意したい点
- ✓資料と記録を見比べる流れ
まず押さえるポイント
- ✓この記事の整理例では、月末または月初に、対象口座の通帳記帳・明細確認をする
- ✓その月の領収書・請求書を一つの封筒やフォルダへ入れる
- ✓通帳に表示される取引名（摘要）だけでは用途が分からない出金には、用途を一行メモする
- ✓現金を引き出した日は現金を用意した日として、実際に支払った日は支払日・金額・用途を別に残す
関連して確認したい項目
資料整理の基本
保管場所は、通帳の取引と、その根拠になる領収書・請求書を探せるように決めます。月別の封筒やフォルダを使う場合も、受け取った月と実際に支払った月が違う資料は、支払日をメモして見比べられるようにします。
| 資料 | 整理方法 | 確認すること |
|---|---|---|
| 通帳 | 口座ごと・対象期間ごとに確認 | 入出金の内容、残高、口座・現金間の移動 |
| 領収書 | 月ごと・支出区分ごとにまとめる | 金額、日付、用途 |
| 請求書 | 月ごとにまとめ、必要に応じて施設費・医療費などに分ける | 請求対象の期間・金額と、実際の支払日・金額 |
| 証明書類 | 財産区分ごとに保管 | 残高や契約内容を確認できる書類 |
通帳と領収書を見比べる方法
通帳の入出金明細と領収書・請求書を、日付・金額・支払先で見比べ、同じ支払いに対応する資料を探します。請求日と支払日は異なることがあるため、日付が違うだけで誤りとは判断しません。
対応する明細が見つからないときは、別の月に支払っていないか、現金で支払っていないかを確認します。不明な点は推測で埋めず、確認先と確認中の内容をメモしてください。
| 通帳・資料の状態 | 整理方法 | 報告前の確認 |
|---|---|---|
| 施設費の引落し | 請求書と、対応する通帳明細を見比べる | 請求対象の期間・金額と、実際の引落日・金額 |
| 医療費の支払い | 領収書を月ごとに整理し、受診日と支払日を確認する | 口座・現金のどちらから、いつ、いくら支払ったか |
| 現金引出し | 現金を用意した日と、実際の支払日・金額・用途を分けて残す | 引出しと支払いを別々に確認できるか |
| 摘要が不明な出金 | 通帳明細の日付・金額・相手先・用途をメモ | 支援対象者のために何に使ったか確認できるか |
追加で確認する収入・支出
全国統一の定期報告書式では、財産管理に関する権限がある場合、1回につき10万円以上の臨時収入・臨時支出について、収支補足説明書への記載と確認資料の写しが求められます。保佐人・補助人で財産管理に関する権限がない場合は、財産管理部分の報告・資料添付の扱いが異なるため、審判内容と提出先の案内を確認してください。
10万円という基準は、収支補足説明書で扱う臨時収入・臨時支出についての基準です。領収書などの提出要否は、この金額だけで決めず、該当する書式の注意書きと提出先の案内を確認してください。定期収入・定期支出に変化がある場合は、変わった時期・理由・変更前後の月額などを整理し、書式で指定された確認資料の写しを用意します。
本人以外の人のために支出したものがある場合は、本人が利用する福祉サービスに伴う費用を除き、いつ、誰のために、いくら、何の目的で支出したかと、相当と判断した理由を整理してください。書式では、その内容を確認できる資料も提出対象として示されています。既に提出した資料は重ねて提出する必要がない扱いです。
家庭裁判所によっては追加項目が設けられることがあります。実際に提出する資料の範囲と方法は、提出先の最新案内と個別指示を優先してください。
- ✓1回につき10万円以上の臨時収入・臨時支出に対応する資料がある
- ✓定期収入・定期支出の変化がある場合は、変更前後の内容と理由を確認できる
- ✓本人以外の人のための支出は、支出内容と相当と判断した理由を確認できる
- ✓通帳に表示される取引名（摘要）だけでは分からない支出にメモを付けている
- ✓提出先から届いた最新案内と個別指示で、提出する資料の範囲を確認している
報告前に慌てない月次整理
この記事の整理例では、月に1回を目安に、その月の通帳の入出金明細と現金の支払いを確認します。領収書・請求書は、受け取った月にかかわらず、対応する支払いと見比べてください。現金の出入りや提出先から資料を求められている支出は、その都度確認します。
- ✓確認した月の通帳明細と、対応する領収書・請求書を探せる
- ✓現金を引き出した日・金額と、実際に支払った日・金額・用途を分けて確認できる
- ✓口座・現金間の移動を、実際の支出と二重に数えていない
- ✓不明な入出金の確認先と、確認中の内容が分かる
よくある質問
- 通帳コピーはどのページを準備しますか？
- 提出先の家庭裁判所から届いた案内や最新書式で、必要な範囲とコピー方法を確認します。報告対象期間の入出金と残高が分かるページが必要になることがあります。
- 領収書はすべて提出する必要がありますか？
- すべて提出するかどうかは、提出先の家庭裁判所から届いた最新案内と個別指示によって異なります。手元での保管と裁判所への提出は分けて考えてください。提出対象でない資料も、支出内容を確認するために保管します。金額だけで提出の要否を決めず、該当する書式の注意書きと提出先の案内を確認してください。
- 現金で支払ったものはどう整理しますか？
- 現金を引き出した日と、実際に支払った日・金額・用途を分けて残します。引出しは「現金を用意した日」、支払いは「実際に使った日」として分けると、現金の残りと用途を確認しやすくなります。
後見アシストでできること
- ✓定期報告の報告書詳細では、「収支」に収入・支出と「口座・現金間の移動」を記録します。収入・支出は収支状況報告書の作成に使われますが、「口座・現金間の移動」は対象外です。初回報告には「収支」は表示されません。
- ✓収支を保存しても、「財産」に登録した口座・現金の残高は変わりません。残高は、手元の資料と見比べてから更新します。
- ✓定期報告では、「財産」の「財産残高の見直し」で「計算後の残高」と「現在の登録残高」を見比べます。通帳や現金の実際の残高と一致することを確認した行で「反映」を押すと、確認画面が開きます。変更前後の金額を確認し、「この内容で反映」を押すと、「財産」の登録残高が「計算後の残高」に更新されます。
- ✓通帳・領収書・請求書は後見アシストに添付・保存せず、後見人（または資料を管理する担当者）が手元で保管します。後見アシストの「収支」「財産」に入力した内容を、手元の資料と見比べます。
参考資料
後見アシスト運営事務局が、裁判所の公開情報を確認し、報告準備に使いやすい一般情報として編集しています。
書式や提出方法は更新される場合があります。提出先の裁判所から届いた案内と、次の公式情報をご確認ください。
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通帳・領収書の確認を、報告直前にため込まない形へ。
後見アシストの先行利用版では、日々の記録と収支を残し、通帳や領収書を見返すときに支出日・金額・用途と手元の資料を確認しやすくする機能を準備中です。通帳や領収書は利用者自身が保管し、記録した金額や内容と見比べます。提供開始時には、登録したメールアドレスに案内が届きます。